TRAINING AML & LTKM DALAM OPERASIONAL RETAIL
Penerapan prinsip Anti Money Laundering (AML) beserta kewajiban pelaporan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) sangat penting dalam operasional retail agar bisnis dapat mencegah dan mengidentifikasi aktivitas pencucian uang yang mencurigakan serta melaporkannya kepada otoritas yang berwenang sehingga meningkatkan kepatuhan hukum, melindungi reputasi perusahaan, serta memperkuat integritas sistem keuangan internal sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagaimana dijelaskan oleh PPATK dalam panduan istilah AML dan LTKM bahwa LTKM merupakan laporan wajib bagi penyedia barang/jasa atas transaksi besar atau mencurigakan kepada PPATK untuk mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang (LTKM – Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan definisi term yang dipublikasikan tahun 2024 sebagai sumber informasi resmi yang memaparkan peranan AML dan LTKM dalam pencegahan kejahatan keuangan).
Lalu apa itu pelatihan AML & LTKM dalam Operasional Retail?
Pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan menerapkan kebijakan Anti Money Laundering (AML) serta kewajiban Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dalam konteks operasional retail melalui pemahaman konsep dasar pencucian uang, identifikasi indikator transaksi mencurigakan, proses pelaporan yang efektif kepada otoritas pengawas, interpretasi regulasi terkini serta strategi mitigasi risiko operasional sehingga peserta mampu meningkatkan kepatuhan hukum, memperkuat kontrol internal, dan melindungi reputasi serta integritas keuangan usaha retail mereka.
Pelatihan yang membahas mengenai anti pencucian uang retail tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
Tujuan
- Memahami konsep AML dalam konteks retail
- Menguasai mekanisme identifikasi transaksi mencurigakan
- Mengetahui proses pelaporan LTKM kepada PPATK
- Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan AML & LTKM
- Mengurangi risiko hukum dan reputasi dalam operasional
Dengan mengikuti pelatihan laporan transaksi mencurigakan ini, diharapkan peserta lebih dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai AML & LTKM dalam Operasional Retail.
Materi
- Pengantar Anti Money Laundering (AML)
- Regulasi dan kebijakan AML nasional
- Definisi dan tujuan LTKM
- Identifikasi indikator transaksi keuangan mencurigakan
- Proses penyusunan dan pelaporan LTKM
- Know Your Customer (KYC) dalam operasional retail
- Penilaian risiko pencucian uang di retail
- Sistem pemantauan transaksi internal
- Perlindungan data dan privasi pelanggan
- Simulasi kasus dan praktik pelaporan LTKM
Peserta
Training kepatuhan AML regulasi ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :
- Retail compliance officer
- Finance officer retail
- Auditor internal retail
- Risk management officer
- Store manager
Instruktur
Training anti pencucian uang retail yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang laporan transaksi mencurigakan :
Instruktur yang mengajar pelatihan AML & LTKM dalam Operasional Retail ini adalah instruktur yang berkompeten di AML & LTKM dalam Operasional Retail ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Metode Pelatihan
Pelatihan ini menggunakan metode yang interaktif dan aplikatif, sehingga peserta dapat lebih mudah memahami materi. Instruktur berpengalaman akan menyampaikan materi secara sistematis, sementara peserta akan mengikuti diskusi kelompok untuk mendalami konsep. Selain itu, pelatihan ini juga mencakup simulasi serta studi kasus yang membantu peserta memahami penerapan konsep secara langsung dalam dunia kerja. Dengan pendekatan ini, mereka tidak hanya memperoleh wawasan teoretis, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang dapat mereka terapkan sesuai dengan kebutuhan industri.
Jadwal Training Retail 2026
- Batch 1 : 7 – 8 Januari 2026 || 14 – 15 Januari 2026 || 21 – 22 Januari 2026
- Batch 2 : 4 – 5 Februari 2026 || 11 – 12 Februari 2026 || 18 – 19 Februari 2026
- Batch 3 : 2 – 3 Maret 2026 || 4 – 5 Maret 2026
- Batch 4 : 1 – 2 April 2026 || 8 – 9 April 2026 || 15 – 16 April 2026 || 22 – 23 April 2026
- Batch 5 : 5 – 6 Mei 2026 || 12 – 13 Mei 2026 || 19 – 20 Mei 2026 || 25 – 26 Mei 2026
- Batch 6 : 2 – 3 Juni 2026 || 9 – 10 Juni 2026 || 18 – 19 Juni 2026 || 23 – 24 Juni 2026
- Batch 7 : 7 – 8 Juli 2026 || 14 – 15 Juli 2026 || 21 – 22 Juli 2026 || 28 – 29 Juli 2026
- Batch 8 : 4 – 5 Agustus 2026 || 11 – 12 Agustus 2026 || 18 – 19 Agustus 2026 || 26 – 27 Agustus 2026
- Batch 9 : 1 – 2 September 2026 || 8 – 9 September 2026 || 15 – 16 September 2026 || 22 – 23 September 2026
- Batch 10 : 6 – 7 Oktober 2026 || 13 – 14 Oktober 2026 || 20 – 21 Oktober 2026 || 27 – 28 Oktober 2026
- Batch 11 : 3 – 4 November 2026 || 10 – 11 November 2026 || 17 – 18 November 2026 || 24 – 25 November 2026
- Batch 12 : 1 – 2 Desember 2026 || 8 – 9 Desember 2026 ||15 – 16 Desember 2026 || 22 – 23 Desember 2026
Catatan : Jadwal dapat menyesuaikan dengan kebutuhan anda.
Investasi dan Lokasi Training
- Jakarta ( 6.500.000 IDR / participant)
- Bandung ( 6.000.000 IDR / participant)
- Surabaya ( 7.500.000 IDR / participant)
- Makassar ( 7.500.000 IDR / participant)
- Yogyakarta (6.000.000 IDR / participant)
- Bali ( 7.500.000 IDR / participant)
- Lombok ( 7.500.000 IDR / participant)
- Batam ( 7.500.000 IDR / participant)
Catatan :
*Syarat dan Ketentuan Berlaku
*Harga tersebut berlaku untuk minimal DUA participant
*Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Training
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, Flashdisk, dll).
- 2x Coffee Break & 1 Lunch (Makan Siang).
- Training Room Full AC and Multimedia.
- Free Bag or Backpack (Tas Training).
- Softfile Foto Training
- Sertifikat Pelatihan.
- Souvenir Exclusive.
- City Tour (Optional)
FAQ tentang Training Retail
Q : Apakah training AML & LTKM dalam Operasional Retail 2026 dilakukan secara online atau offline?
A : Pelatihan dapat diselenggarakan dalam bentuk online (via Zoom/Google Meet/learning platform) maupun offline (tatap muka di lokasi tertentu), tergantung jenis program yang dipilih.
Q : Berapa lama durasi training anti pencucian uang retail terbaik ?
A : Durasi pelatihan bervariasi, mulai dari 1 hari, beberapa hari, hingga program intensif mingguan, menyesuaikan dengan materi dan kebutuhan peserta.
Q : Apakah peserta akan mendapatkan sertifikat?
A : Ya, setiap peserta yang telah menyelesaikan program pelatihan akan mendapatkan sertifikat resmi sebagai bukti kompetensi tambahan.
Q : Bagaimana cara mendaftar pelatihan?
A : Peserta dapat mendaftar melalui website resmi, formulir pendaftaran online, atau langsung menghubungi panitia/penyelenggara yang tertera pada informasi pelatihan.
Hubungi Kami
Jika Anda atau perusahaan Anda membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai pelatihan ini, silakan hubungi:
- Marketing 1: WhatsApp: +6282119606965
- Marketing 2:WhatsApp: +6285385775250
Kami dengan senang hati membantu Anda dan perusahaan Anda!
Dapatkan promo khusus pendaftaran hari ini!
AYO SEGERA DAFTARKAN DIRI ANDA
Syarat dan Ketentuan Berlaku
*Artikel ini disusun oleh Ida Fitriyani. Saya mulai berkecimpung di dunia content writer sejak tahun 2025. Dalam setiap karya, saya selalu mengutamakan riset yang mendalam serta penyampaian yang runtut agar materi dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca. Saya berkomitmen untuk menghasilkan tulisan pelatihan yang bermanfaat, relevan, dan dapat dijadikan rujukan bagi siapa pun yang membutuhkan. Apabila Anda memerlukan informasi lebih lanjut terkait pelatihan ini, silakan menghubungi kontak yang tersedia.
Leave a Reply